Gemma 4 ile AML/CFT Risk İstihbarat Platformu Nasıl Kurulur

Gemma 4 ile AML/CFT Risk İstihbarat Platformu projesi, Hindistan Merkez Bankası (RBI) Master KYC yönetmeliklerine uygun bir finansal uyum mimarisi sunuyor. Açık ağırlıklar kullanarak tam veri yerleşimi ve güvenli denetim izleri sağlıyor.

Platformun omurgası üç katmanda çalışıyor. Birincisi, Google'ın Gemma 4 (26B parametreli) modelini LangChain Vector RAG ve FAISS ile birleştirerek yasal düzenlemeleri dinamik olarak tarama yapıyor. İkincisi, parallelleştirilmiş Pandas defteri, 48 saatlik pencerede sınır ötesi ani artışları, hız anomalilerini ve ₹1.000 seviyesinde "smurfing" (küçük tutarlı mule) ağlarını yakalıyor. Üçüncüsü, Streamlit üzerinde çok sekmelik RBAC (Rol Tabanlı Erişim Kontrolü) ile sıfır güven IAM matrisi uygulanıyor.

Temel avantajı, kapalı kutu bulut hizmetlerine bağlı kalmadan kendi altyapında çalışabilmesi. Gemma 4'ün açık ağırlıkları sayesinde model davranışı tamamen denetlenebilir ve denetim izleri kesin. Veri hiçbir zaman üçüncü tarafa gitmediği için finansal kurumlar için kritik.

Praktik olarak, bu mimari küçük fintech'lerden büyük banka gruplarına kadar ölçeklenebiliyor. Smurfing tespiti için velocity check'ler ve temporal cross-border spike'lar gerçek zamanlı çalışıyor. Compliance ekibi, Streamlit dashboard'dan anormallikleri görebiliyor, her işlem RBI standartlarına karşı otomatik doğrulanıyor.

Eğer fintech veya finans teknolojisi alanında çalışıyorsan ve açık kaynak LLM'lerle uyum otomasyonu kurmak istiyorsan, bu proje başlangıç için iyi bir şablon.